多地警方打击以“虚拟货币”为噱头的诈骗团伙

近年来，以“虚拟货币”为噱头的骗局层出不穷。 此类诈骗案件，没有实物产品，完全依靠虚拟货币，通过开发线下手段，哄骗用户扩大整个虚拟货币市场，刺激购买需求，炒作升值预期，最终收割用户。 面对这种新型骗局，监管部门必须顺应形势变化，及时调整传销和虚拟货币非法交易范围，加大打击力度。 衡阳警方打掉一个炒作“虚拟货币”的诈骗团伙抓获7名犯罪嫌疑人 1日挖矿团伙交易比特币被刑警冻结，记者从衡东县公安局获悉，经过7个月的严密侦查，该局刑侦组重拳出击并摧毁了一个“虚拟货币”骗子。 “钱币”为噱头的电信诈骗团伙抓获犯罪嫌疑人7名，缴获现金40余万元。 2019年5月，刑侦大队接到多起群众举报：被虚假网络平台诈骗共计200余万元。 刑侦大队迅速组织警力展开侦查。 经过几个月的认真侦查，发现该团伙分工明确、组织严密、层次分明，在全国范围内进行诈骗。 根据线索，该团伙的几名核心成员居住在福建石狮的一个小区。 12月下旬，警方通过长达数日的拘捕行动，抓获了7名涉案嫌疑人。 经查，该团伙成员分为“吸粉”组、软件开发组和资本运营组。 他们利用虚假平台，以“虚拟货币”为名进行诈骗。 诈骗团伙首先推荐股票，将获利和感兴趣的投资者拉入微信群； 随后以“直播讲师直播”的形式在微信群中推荐所谓的“虚拟货币游戏链平台”，诱导受害人进行小额购买。 以“薄利多销”吸引大量投资； 一旦投资人汇出大笔资金，就会被团伙直接转走。

据初步统计，全国已有100多名受害人被骗，涉案金额超过3000万元。 目前，7名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 长白警方打掉“星币环球”虚拟货币诈骗团伙抓获24人 2019年12月27日，吉林省长白县公安局组织80人专案组，连续作战180小时，成功捣毁一枚虚拟货币诈骗团伙。 24名嫌疑人被捕。 2019年8月，长白县公安局接报称，部分网友投资“星币环球”APP网站被骗。 经仔细研判，该犯罪团伙成员均位于杭州。 币币在线交易，吸引网友在其平台充值投注。 大额投注达到预期目标后，将在后台进行“删除和屏蔽”，然后将网友和玩家的资金据为己有。 经过两个多月的联合侦查，深入研判，“星币全球”APP诈骗犯罪团伙的主犯和主要窝点已基本查清。 长白县公安局高度重视案件侦破工作，成立了由80名民警组成的专案组。 到达杭州驻地后，专案组成员立即开始抓捕前的准备工作。 按照统一部署，组织6个抓捕分队，对犯罪窝点和主要犯罪嫌疑人进行抓捕。 12月24日9时，6个抓捕行动组同时开展网络搜捕行动，一举打掉2个犯罪窝点，抓获以蒋某某、张某某为首的24名犯罪嫌疑人，扣押汽车7辆，其中电脑44台，涉案财物总值超过500万元。 抓捕行动取得圆满成功。

12月25日20时，专案组经过3天2夜跨越7个省的长途突袭，将24名犯罪嫌疑人押解至吉林省长白县。 案件仍在进一步调查中。 白山警方打掉一个大型虚拟货币诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人121人。 2019年8月18日，白山警方在工作中发现，有人在某网站推广微信，通过“话术”吸引网友投资，属于网络诈骗。 怀疑。 随后，白山市公安局刑警支队协调调派有关部门联合侦查，发现白山市辖区内多名网民参与该网站投资并受骗。 警方立即成立市县级联合专案组，对该网站进行深入研判。 经工作发现，该诈骗团伙通过添加微信好友等方式诱导网友购买虚拟货币进行网上交易，并通过设置“虚拟盘”、充当“投资导师”等方式宣传买卖虚拟货币。货币可以赚钱。 高额利润吸引网友到其平台充值投注。 大额投注达到预期目标后，后台进行“删除、屏蔽”等操作挖矿团伙交易比特币被刑警冻结，然后将网友和玩家的资金据为己有。 经过近两个月的严密侦查，专案组民警跟进追踪抽丝剥茧，于12月初查清了深圳诈骗犯罪团伙的主要犯罪分子和财务人员，代理诈骗窝点分布在深圳。湖南、浙江、海南、重庆等地。 基本密度分布。 12月21日，根据白山市公安局指挥部指示，专案组组成由临江、抚松、靖宇、长白县公安局、新建、红旗等公安局组成的抓捕工作组，并派出各地侦查“8.18”虚拟货币诈骗犯罪团伙开展严查。

12月24日，指挥部集中全市公安机关精干警力221人，深入各地诈骗窝点，统一抓捕。 截至12月26日，专案组民警闭网抓获涉案犯罪嫌疑人121人，收缴电脑、手机等作案工具290余件，冻结、扣押涉案资产和现金3700余万元在这种情况下。 抓获20人 吉林江源警方破获特大虚拟货币诈骗案 2019年12月25日，江源区居民侯某以手机主导投资虚拟货币为由，被骗取现金3000余元。 接到报案后，江源区公安局立即调集精干警力，成立专案组，迅速展开侦查。 经工作查明，该诈骗团伙通过加微信好友建立微信群，通过设立“虚拟市场”、充当“教官”等方式，诱导投资者购买虚拟货币，赚取高额利润。 由于暴利，吸引了投资者在其平台上充值投注。 投注结束后，技术人员在后台修改数据，然后将投资者的投注资金据为己有。 12月28日，专案组组织30名民警赴广东深圳、福建泉州开展调查。 经过追查和严查，最终将诈骗团伙的两名技术人员锁定在泉州某地，将诈骗团伙的两个窝点锁定在深圳市龙华区的两栋写字楼内。 12月31日10时许，深圳、泉州两市抓捕组统一网络，一举抓获犯罪嫌疑人20名，冻结涉案资金60余万元，缴获脏车2辆、银行卡36张、犯罪手机102部，卡片55张，电脑35台。

此外，据12月23日消息，太原市公安迎泽分局成功破获全市首例云币平台区块链交易虚拟货币案件，抓获犯罪嫌疑人72人。 2019年12月，陕西神木破获一起诱导“客户”购买虚拟货币，让“客户”在平台投资炒币，然后编造账户爆仓诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名。 2019年11月，北京警方破获BISS非法数字货币交易所诈骗案，抓获数十人。 2019年11月16日，兰州警方破获“8.23”系列以购买网络虚拟比特币为主要手段，引诱市民投资诈骗的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10名。 【本文来自影鉴综合整理，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除】

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